4 апреля 2016 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме.

***

Совет директоров включил в список для избрания в состав Совета директоров РусГидро на годовом Общем собрании акционеров (ГОСА) по итогам 2015 года следующих кандидатов[1]:

• Аветисян Артём Давидович, Директор направления «Новый бизнес» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
• Шульгинов Николай Григорьевич, Председатель Правления ПАО «РусГидро».
• Быстров Максим Сергеевич, Председатель правления ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».
• Кравченко Вячеслав Михайлович, Заместитель Министра энергетики Российской Федерации.
• Грачев Павел Сергеевич, Президент публичного акционерного общества «Полюс Золото».
• Трутнев Юрий Петрович, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
• Иванов Сергей Николаевич, Генеральный директор открытого акционерного общества «Энергетическая Русская Компания».
• Пивоваров Вячеслав Викторович, Президент общества с ограниченной ответственностью «Альтера Капитал».
• Подгузов Николай Радиевич, Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации.
• Чекунков Алексей Олегович, Генеральный директор акционерного общества «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона».
• Шишин Сергей Владимирович, Старший вице-президент Банк ВТБ (публичное акционерное общество).
• Рогалев Николай Дмитриевич, Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ».
• Сечин Игорь Иванович, Президент, Председатель Правления, Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».
• Ковальчук Борис Юрьевич, Председатель Правления ПАО «Интер РАО».
• Каланда Лариса Вячеславовна, Статс-секретарь – вице-президент ОАО «НК «Роснефть».
• Шишкин Андрей Николаевич, Вице-президент по энергетике и локализации ОАО «НК «Роснефть».
• Тихонова Мария Геннадьевна, Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС», Член Правления ПАО «ФСК ЕЭС».
• Габестро Сергей Владиленович, Генеральный директор Национальной ассоциации институтов закупок (НАИЗ).

***

Совет директоров включил в список для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов[2]:

• Анникова Наталия Николаевна, Первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Строительное Управление № 308».
• Кант Мандал Дэнис Ришиевич, Заместитель начальника управления Росимущества.
• Репин Игорь Николаевич, Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов.
• Богашов Александр Евгеньевич, Начальник отдела департамента Минэнерго России.
• Хворов Владимир Васильевич, Ведущий эксперт отдела Департамента Минэкономразвития России.

***

Совет директоров принял предложение акционера Общества - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющей 66,84 % голосующих акций Общества[3], о включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2015 года следующих вопросов:

• Утверждение годового отчета.
• Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
• Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
• О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
• О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
• Избрание членов Совета директоров.
• Избрание членов ревизионной комиссии.
• Утверждение аудитора.

Повестка и дата проведения ГОСА по итогам 2015 года будут утверждены на одном из следующих заседаний Совета директоров.